Guadalajara, Jal. Mx., // //
Unidad de Inteligencia Financiera va contra lavado de dinero, terrorismo y corrupción
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Unidad de Inteligencia Financiera va contra lavado de dinero, terrorismo y corrupción

Jalisco contará con una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que operará desde la Secretaría de Finanzas y la Fiscalía del Estado, con el objetivo primordial de combatir el lavado de dinero, el terrorismo y la corrupción, así como en el intercambio de información y documentación para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones (comisión de delitos) relacionados con recursos de procedencia ilícita.

 

Lo anterior quedó suscrito en el convenio por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP del Gobierno de la República, Santiago Nieto.

 

Al respecto, el mandatario estatal afirmó que el Ejecutivo jalisciense seguirá trabajando en coordinación con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en particular con temas de la agenda nacional como la erradicación de las malas prácticas en el servicio público, la corrupción y otros delitos que han dañado a las instituciones.

 

Desde el Gobierno de Jalisco entendemos la importancia de las tareas que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera, el papel que ese trabajo juega la estrategia de seguridad, por un lado, que es, sin duda, nuestro principal interés, pero también en la agenda y en la lucha contra la corrupción que es un compromiso que hemos asumido de manera muy puntual desde el Gobierno de Jalisco para apoyar al Presidente de México en esta lucha titánica por combatir uno de los males más complejos, más lacerantes del nuestro país”, sostuvo el Gobernador.

 

Añadió que se ha “podido establecer una agenda de trabajo conjunta y la idea es que con la firma de este convenio podamos tener ya una Unidad de Inteligencia Financiera en Jalisco, que pueda recibir y recopilar las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio, cooperación de cualquier especie para la comisión de los ilícitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, así como todo tipo de delitos”.

 

En ese sentido, Enrique Alfaro enfatizó que el Gobierno de Jalisco se compromete a brindar información de utilidad para el desempeño de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera garantizando la protección de datos personales, por supuesto también la unidad se compromete a entregar reporte de inteligencia que pudiera favorecer la determinación de la situación fiscal de contribuyentes que tengan su domicilio en el Estado de Jalisco.

 

La idea es que la información que brinde el Gobierno de Jalisco pueda ser diseminada por la UIF dentro de sus atribuciones y la normatividad, autoridades competentes, nacionales y extranjeras.

 

Este convenio es una muestra de la agenda de cooperación que el Gobierno de Jalisco tiene con el Gobierno de la República, entendemos que es una tarea que va iniciando, que va poco a poco dando resultados”, concluyó el mandatario.

 

Por su parte, Santiago Niego, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, destacó que el intercambio de información que se tendrá entre ambas autoridades será fundamental para generar casos que puedan ser, en su momento, llevados ante los tribunales por parte de las fiscalías y de las autoridades encargadas en el combate a la corrupción.

 

Estos convenios de colaboración que se firman el día de hoy, (son muy importantes) en razón de que forman parte de los compromisos de carácter internacional que el estado mexicano ha suscrito (…) la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) también dijo que México tenía que aumentar el número de sentencias condenatorias y de decomiso de bienes e instrumentos del delito relacionados con el lavado de dinero, esto implica la necesaria vinculación con la Fiscalía General de la República, pero también con las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas”, destacó Nieto Castillo.

 

El funcionario federal argumentó además que la cooperación que la UIF federal tendrá con la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Finanzas de Jalisco contribuirá en poder diseminar información a efecto de que se integren expedientes en el ámbito federal y local, y combatir el lavado de dinero relacionado con el robo de hidrocarburos, corrupción, narcotráfico y delitos relacionados con éste, empresas fachadas y factureras, y todos los temas vinculados con la afectación al sistema de procuración e impartición de justicia.

 

Las acciones antes descritas buscan entre sus principales objetivos, explicó Nieto Castillo, el debilitamiento de las estructuras de células delictivas.

 

EL CONVENIO Y SUS ALCANCES

 

1. Tiene como objeto sentar las bases para la colaboración entre el Gobierno de Jalisco y la UIF a fin de garantizar el óptimo, oportuno y eficaz intercambio de información y documentación para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

2. Dentro de las atribuciones de la UIF están: recibir y recopilar las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los ilícitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, así́ como los relacionados con estos.

3. El Gobierno de Jalisco se compromete a brindar información de utilidad para el desempeño de las funciones de la UIF, garantizando la protección de datos personales.

4. La UIF se compromete a entregar reporte de inteligencia que pudieran favorecer a la determinación de la situación fiscal de los contribuyentes que tengan su domicilio en el Estado de Jalisco. Estos no podrán ser utilizados como dato de prueba o evidencia, dentro de algún procedimiento judicial o administrativo.

5. La información que brinde el Gobierno de Jalisco podrá́ ser diseminada por la UIF, dentro de sus atribuciones y de la normatividad, a autoridades competentes nacionales y extranjeras.

6. Se creará un Grupo de Enlace para el cumplimiento, evaluación y seguimiento del Convenio.

7. El Convenio es vigente a partir de su firma y tiene una duración indefinida. Puede terminar bajo solicitud por escrito de cualquiera de las partes, con vigor al día posterior a la notificación.